| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 28.04.2011 |
| 77.9000000 |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.
3. Звiт Спостережної ради про роботу за 2010 рiк.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р.
5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк.
6. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
7. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Про затвердження Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння Товариства.
9. Вiдкликання Правлiння Товариства.
10. Вiдкликання Спостережної ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.
11. Вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання Ревiзора Товариства.
Порядок денний загальних зборiв затверджено правлiнням товариства. Доповнень та iнших пропозицiй щодо порядку денного до правлiння товариства не надходило.
Прийнятi рiшення:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв. Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Гук Андрiй Анатолiйович - голова лiчильної комiсiї, Крохмаль Петро Олександрович - член лiчильної комiсiї, Семерунь Вiктор Васильович - член лiчильної комiсiї,
Голова зборiв: Фариба Майя Миколаївна, Секретар зборiв: Вовк Тетяна Георгiївна
Регламент зборiв: Доповiдь - 20 хв., Обговорення - 10 хв., Виступи - 5 хв.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.
Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення: Звiт Правлiння ВАТ "Монастирищенське АТП-17140" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2010 роцi та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк затвердити.
3. Звiт Спостережної ради про роботу за 2010 рiк. Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення: Звiт Спостережної ради про роботу за 2010 рiк затвердити
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р.Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення: Звiт Ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт за 2010 р. та баланс ВАТ "Монастирищенське АТП-17140" станом на 31.12.2010 року затвердити.
5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк. Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення: У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку дивiденди не нараховувати та не виплачувати, а покриття збиткiв Товариства здiйснити в порядку, передбаченому статутом Товариства та чинним законодавством України.
6. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення:
6.1. Змiнити тип з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО;
6.2. Виконавчому органу Товариства виконати усi необхiднi та передбаченi законодавством дiї у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства;
7. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення:
7.1. Шляхом викладення Статуту ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 17140" в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту пов'язанi iз:
- приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI;
- пов'язанi iз змiною типу товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО;
- Делегувати головi зборiв Фарибi Майї Миколаївнi право пiдпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 7140" в редакцiї затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2011 р.;
7.2. Доручити директору ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 7140" особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2011р.
Враховуючи прийнятi учасниками чергових зборiв акцiонерiв рiшення про визначення типу Товариства як приватне акцiонерного товариства, змiну його типу та затвердження статуту у новiй редакцiї, голова зборiв Фариба М.М. запропонувала проводити голосування з наступних питань порядку денного зборiв з використанням бюлетенiв, як це вимагається п.1 ст.43 Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Про затвердження Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння Товариства. Результати голосування Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 539711 голосiв Голосувало "За"-0 голосiв Голосувало "Проти" - 539711 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах. Прийняте рiшення: Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства не затверджувати.
9. Вiдкликання Правлiння Товариства. Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення: Вiдкликати Правлiння Товариства у повному складi, а саме: Фариба Майя Миколаївна - голова правлiння, Коваленко Катерина Василiвна - член правлiння, Синиця Вiктор Юхимович - член правлiння, Шклярук Марiя Володимирiвна - член правлiння, Лисюк Сергiй Дмитрович - член правлiння.
10. Вiдкликання Спостережної ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення:
10.1. Вiдкликати Спостережну раду у повному складi: Кривенко Олег Павлович - голова спостережної ради, Китаєв Євген Анатолiйович - член спостережної ради, Фролов Олександр Миколайович - член спостережної ради, Побережний Петро Васильович - член спостережної ради, Вовк Тетяна Георгiївна - член спостережної ради
10.2. Обрати та затвердити наступний склад наглядової ради ПрАТ "Монастирищенське АТП-17140" у кiлькостi 3 осiб, з строком повноважень згiдно статуту, а саме:
Кривенко Олег Павлович - голова наглядової ради, Китаєв Євген Анатолiйович - член наглядової ради, Вовк Тетяна Георгiївна - член наглядової ради
10.3.1. Затвердити цивiльно-правовi договори на безоплатнiй основi з членами наглядової ради;
10.3.2. Уповноважити Голову зборiв Фарибу Майю Миколаївну пiдписати цивiльно-трудовi угоди договори з членами наглядової ради.
11. Вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання Ревiзора Товариства. Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення: 11.1. Вiдкликати Ревiзiйну комiсiю у повному складi: Тронза Тамара Степанiвна - голова ревiзiйної комiсiї, Гаврилова Тетяна Iванiвна - член ревiзiйної комiсiї, Шевчук Григорiй Микитович - член ревiзiйної комiсiї
11.2. Обрати Ревiзором ПрАТ "Монастирищенське АТП-17140" Тронзу Тамару Степанiвну
Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Монастирищенське АТП 17140" оформлений Протокол вiд 28.04.2011 року бIн. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: