| |
Дата розміщення: 23.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2014 |
| Кворум зборів** |
77.99 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «1). Обрати Головою зборiв – Фарибу М. М., Секретарем зборiв – Вовк Т. Г., 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова – Кравчук Р. О., Член – Перебора О. А., 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов’язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2013 рiк, а також баланс Товариства станом на 31.12.2013 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «Прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi товариства в сумi 25 тис.грн. отриманий у 2013 роцi направити на покриття нерозподiленого прибутку, який виник на кiнець 2012 року. Залишок непокритого збитку, який виник на кiнець 2013 року в сумi 3143,0 тис.грн. здiйснювати за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах». 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте РIШЕННЯ: «Попередньо схвалити значнi правочини (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) у граничнiй сукупнiй вартостi 1,5 млн.грн., якi будуть пов’язанi з виробничою дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя, в т.ч. пов’язана з виконанням контрактiв, та закупiвлi товарiв i матерiалiв, пов’язанi з виконанням контрактних зобов’язань та дiяльностi згiдно статуту Товариства), та якi будуть вчинятися Товариством в особi Директора протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства». 7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Вiдкликати Наглядову раду у повному складi: Кривенко О. П.– голова; Китаєв Є. А., Вовк Т. Г. - члени. » «Обрати та затвердити наступний склад наглядової ради Товариства у кiлькостi 3 осiб, з строком повноважень згiдно статуту, а саме: Кривенко О. П., Китаєв Є. А., Вовк Т. Г. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв на безоплатнiй основi з членами наглядової ради;Уповноважити Голову загальних зборiв Фарибу М.М. пiдписати цивiльно-трудовi договори з членами наглядової ради. ». 8. Припинення повноважень Ревiзора та обрання Ревiзора Товариства, затвердження умов цивiльно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цього договору з Ревiзором. Прийняте РIШЕННЯ: Обрати Ревiзором ПрАТ «Монастирищенське АТП-17140» Тронзу Т. С. ». « Затвердити умови цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi з Ревiзором; Уповноважити Голову загальних зборiв Фарибу М.М. пiдписати з Ревiзором цивiльно-трудовий договiр. ». Порядок денний затверджено Наглядово радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний перiод не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: