| |
Дата розміщення: 19.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2016 |
| Кворум зборів** |
99.95 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.Прийняте РIШЕННЯ: «1). Обрати Головою зборiв – Перебора О.А., Секретарем зборiв – Кравчук Р.О. 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi:Голова – Тонюк О.М., Члени – Лисенко О.Б., Герасименко О.П.3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення.» 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора ПрАТ «МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП-17140» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк затвердити».3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2015 рiк, а також баланс Товариства станом на 31.12.2015 року затвердити».5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк.Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з вiдсутнiстю у Товариства джерел покриття збиткiв (нерозподiленого прибутку, коштiв резервного капiталу, а також наявнiстю у Товариства станом на початок 2015 року непокритих збиткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах, - 1) Отриманi Товариством збитки вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi вiднести на збiльшення непокритого збитку Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах. 2) Покриття залишку непокритих збиткiв на кiнець 2015 року здiйснювати за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах». 6. Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.Прийняте РIШЕННЯ: «Попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) такi значнi правочини, якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення: Значнi правочини у граничнiй сукупнiй вартостi 15 млн. грн., якi будуть пов’язанi в т.ч.: -з виробничою дiяльнiстю Товариства; -з реалiзацiєю/придбанням/списанням основних засобiв Товариства. При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства».7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ: «Вiдповiдно до поданої заяви члена Наглядової ради Вовк Тетяни Георгiївни щодо припинення своїх повноважень члена Наглядової ради шляхом виключення зi складу Наглядової ради Товариства за власним бажанням, керуючись ч.2 ст.57 ЗУ „Про акцiонернi товариства”: – з 25.04.2016р. достроково припинити повноваження всього, обраного кумулятивним голосуванням, складу Наглядової ради ПрАТ «МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП-17140», а саме: Голови Наглядової ради- Кривенка О.П., Членiв Наглядової ради:Китаєва Є.А., Вовк Т.Г. Обрати з 25.04.2016р. Наглядову раду ПрАТ «МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП-17140» на термiн 3 роки згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Кривенко О.П., Китаєв Є.А., Фролов О.М.– члени Наглядової ради. Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.»8. Внесення змiн до мiсцезнаходження Товариства, пов’язаних зi змiною назви вулицi.Прийняте РIШЕННЯ: «1) Вiдповiдно до рiшення Монастирищенської мiської ради вiд 16.09.2015р. № 32-4 «Про перейменування вулиць та провулкiв у м. Монастирищi та с. Новому Мiстi», - внести змiни до iснуючого мiсцезнаходження Товариства та затвердити наступне мiсцезнаходження ПрАТ «МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП-17140»: Україна, 19101, Черкаська область, Монастирищенський район, мiсто Монастирище, вулиця Соборна, будинок 173; 2) Доручити Директору Товариства особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю змiн до мiсцезнаходження Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2016р.».9. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства». Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту.Прийняте РIШЕННЯ: «1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї, внести та затвердити запропонованi змiни до Статуту пов’язанi в т.ч. iз: -приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» в редакцiї, що набуває чинностi 01 травня 2016 року; 2. Делегувати головi зборiв Переборi Олегу Анатолiйовичу право пiдпису Статуту ПрАТ «МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП-17140» в редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2016р. 3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2016р.4. Це рiшення набуває чинностi з 01 травня 2016 року». 10. Затвердження положення про Загальнi збори Товариства.Прийняте РIШЕННЯ: «Затвердити Положення про Загальнi збори ПрАТ «МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП-17140». 11. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства.Прийняте РIШЕННЯ: « Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП-17140». 12. Припинення повноважень Ревiзора Товариства.Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з прийнятим Товариством рiшенням щодо затвердження нової редакцiї Статуту Товариства, яка не передбачає в Товариствi органу контролю - Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, - з 01 травня 2016 року припинити повноваження Ревiзора Товариства Тронзи Т.С.» Порядок денний затверджено Наглядово радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний перiод не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: