ПрАТ «МОНАСТИРИЩЕНСЬКЕ АТП - 17140»

Код за ЄДРПОУ:	03119530
Телефон:	(04746) 2-15-43
e-mail:	monatp@ukr.net
Юридична адреса:	Україна, 19101, Черкаська область, Монастирищенський район, місто Монастирище, вулиця Соборна, будинок 173

Дата розміщення: 22.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Вид загальних зборів*	X
Дата проведення	22.04.2013
Кворум зборів**	77.9
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2012р.5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Порядок денний загальних зборiв затверджено наглядовою радою товариства. Доповнень та iнших пропозицiй щодо порядку денного до правлiння товариства не надходило. Позачергових зборiв не було. Голова реєстрацiйної комiсiї Вовк Тетяна Георгiївна ознайомила присутнiх з результатами реєстрацiї, яка зазначила, що для участi у Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акцiонер, що у сукупностi володiє: 539711 (п’ятсот тридцять дев’ять тисяч сiмсот одинадцять) акцiями Товариства (77,9 % голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства). Кворум для проведення Загальних зборiв акцiонерiв досягнуто.Прийнятi рiшення: 1. «1). Обрати Головою зборiв – Фарибу Майю Миколаївну; Секретарем зборiв– Вовк Тетяну Георгiївну; 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї–Кравчук Раїса Олександрiвна; Член лiчильної комiсiї – Коваленко Катерина Василiвна 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов’язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 539711 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 539711 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. 2. «Звiт Директора Приватного акцiонерного товариства «Монастирищенське АТП-17140» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк затвердити». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 539711 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 539711 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. 3. «Звiт Наглядової ради ПрАТ «Монастирищенське АТП-17140» про роботу за 2012 рiк прийняти до вiдома». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 539711 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 539711 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. 4. «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2012 рiк, а також баланс Приватного акцiонерного товариства «Монастирищенське АТП-17140» станом на 31.12.2012 року затвердити». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 539711 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 539711 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. 5. «В зв’язку з вiдсутнiстю у Товариства джерел покриття збиткiв (нерозподiленого прибутку, коштiв резервного капiталу), збитки Приватного акцiонерного товариства «Монастирищенське АТП-17140» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi у сумi 498 тис. грн. вiднести на збiльшення непокритого збитку Товариства вiд господарської дiяльностi у минулих перiодах та здiйснювати його покриття за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах».Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 539711 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 539711 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. 6. «Попередньо схвалити значнi правочини (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) у граничнiй сукупнiй вартостi 1,5 млн.грн., якi будуть пов’язанi з виробничою дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя, в т.ч. пов’язана з виконанням контрактiв, та закупiвлi товарiв i матерiалiв, пов’язанi з виконанням контрактних зобов’язань та дiяльностi згiдно статуту Товариства), та якi будуть вчинятися Товариством в особi Директора протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства»Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 539711 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 539711 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0Голосiв. Рiшення прийнято одноголосно. Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. Позачерговi загальнi збори за звiтний перiод не скликались.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.